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Oct 02, 2023

Homem do distrito de Columbia se declara culpado de fraude eletrônica

WASHINGTON - Germaine L. Graham, 41, de Washington, DC, se confessou hoje culpada em um tribunal federal de uma acusação de fraude eletrônica relacionada a um esquema de fraude contra seu ex-empregador localizado em Washington

WASHINGTON - Germaine L. Graham, 41, de Washington, DC, se confessou hoje culpada em um tribunal federal de uma acusação de fraude eletrônica relacionada a um esquema de fraude contra seu ex-empregador localizado em Washington DC, anunciou o procurador dos EUA Matthew M. Graves e interino especial Agente responsável David Geist, da Divisão Criminal e Cibernética do FBI em Washington Field Office.

Como parte do esquema de fraude, Graham fez entradas falsas na folha de pagamento no sistema de processamento de folha de pagamento da empresa, que direcionou pagamentos não autorizados para si mesmo. Como resultado do esquema fraudulento, Graham causou perdas de aproximadamente US$ 250.000 ao seu antigo empregador. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Rudolph Contreras, aceitou a confissão de culpa. Uma audiência de sentença está marcada para 2 de fevereiro de 2024.

De acordo com a Declaração da Ofensa, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2022, Graham trabalhou como gerente de escritório em um escritório privado de arquitetura no Distrito de Columbia. No âmbito das suas funções, era responsável pelas funções de contabilidade da empresa, incluindo faturação e pagamento de contas. Ele também foi responsável por preparar e enviar eletronicamente o registro bimestral da folha de pagamento da empresa para uma empresa de processamento de folha de pagamento de fora do estado. Graham também teve acesso aos cheques eletrônicos e ao programa de contabilidade on-line da empresa. Graham usou seu acesso ao sistema de processamento de folha de pagamento, aos cheques da empresa e ao programa de contabilidade para roubar o dinheiro de seu empregador e ocultar o roubo.

Ao anunciar o veredicto, Graves e Geist elogiaram o trabalho daqueles que investigaram o caso no escritório de campo do FBI em Washington. Eles também elogiaram os esforços daqueles que trabalharam no caso do Ministério Público dos EUA, incluindo a especialista paralegal Lisa Abbe, a coordenadora do serviço de vítimas-testemunhas, Tonya Jones, e a procuradora assistente dos EUA, Diane Lucas, que investigou e processou o caso.